İzmir’de holding şirketi ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla çok sayıda kişiyi temettü dağıtma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 28’e çıktı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak” suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 28’e çıktı.
Örgüt lideri oldukları gerekçesiyle tutuklanan holding sahibi SO ve eşi SO’nun, mağdurlara söz verdikleri temettüleri her ayın son günü ödediği ancak ödemeyi yapmadığı belirlendi. 31 Ocak’ta kendi adlarına kayıtlı lüks araç ve gayrimenkullerin satışını aynı gün gerçekleştirdi.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, holdinge ait 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanla yurt dışına giden holding sahibi SO’nun yeğeni SH hakkında da tutuklama kararı çıkardı.
SH’nin 1 Ocak günü saat 23.05’te İstanbul Havalimanı’ndaki pasaport noktasından ayrılarak 01.40 uçağıyla Dubai’ye gittiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı, MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun holdingle ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Drone tanıtım sunumu
Öte yandan operasyonda tutuklananlar arasında yer alan emekli Tuğgeneral MRA, ifadesinde, holding sahibi SO’nun üsteğmen iken yanında çalıştığını, borsada iş kurduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildikten sonra yazılım alanında çalıştığını ve emekli olduktan sonra Mart 2023’te kendisine iş teklifi yaptığını söyledi. Haziran ayında işi kabul ettiğini belirttiği öğrenildi.
SO’nun kurduğu sisteme 1 milyon 800 bin lira yatırdığını ve aylık yüzde 20 faiz teklif ettiklerini belirten MRA, parasının faizle birlikte 4 milyon 200 bin liraya ulaştığının kendisine söylendiğini ancak kendisinin de bunu yapamayacağını iddia etti. parasını aldığını ve dolandırıcılık kurbanı olduğunu söyledi.
Şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalıştığını bilmediğini iddia eden MRA’nın, şirket toplantılarında drone’larla ilgili sunum yaptığını da iddia ettiği kaydedildi.
Operasyon
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında İzmir, Tokat, Mersin’de eş zamanlı baskınlarda aralarında holding sahibi SO, eşi SO ve çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. 7 Şubat’ta Ankara ve Adana.
Şüphelilerin holding şirketi ve iştirakleri aracılığıyla 3 bin 100 kişiden para topladığı, dolandırıcılığa konu olan tutarın ise 5 milyar 123 milyon lira olduğu iddia edildi.
Ekiplerin kaçak yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları iddia edilen holding şirketinin kurucusu ve sahibi SO ile eşi SO, 7 Şubat’ta Adana’daki evlerinde yakalandı.
Şüpheli SO’nun, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden uzaklaştırılarak ihraç edildiği, emekli Tuğgeneral MRA’nın ise 2017 yılında açığa alındığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında.
İzmir’de, aralarında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen holding sahibi SO ve eşi SO’nun da bulunduğu 27 şüpheli, “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma ve üye olma” suçlamasıyla tutuklandı. bir suç”.
